1. Charles Ponzi -- $15 million
 |
| Charles Ponzi. |
Berbanding dengan keburukan yang terkenal hari ini, kerugian yang berkaitan dengan penipuan ini pada tahun 1920 mungkin kelihatan kecil. Tetapi dalam kisah Charles Ponzi, ia bukan hanya saiz penipuan tetapi kepantasannya ia dilakukan.
Menurut Majalah Smithsonian, Ponzi membuat anggaran $15 juta dalam lapan bulan dengan meyakinkan pemberi pinjaman bahawa dia boleh membuat mereka kaya dengan pelaburan dalam kupon balasan pos antarabangsa. Kisahnya sangat terkenal sehinggakan asas skim piramid -- mengambil wang daripada pelabur baru untuk membayar balik yang lama -- mula membawa namanya, walaupun pada hakikatnya dia bukan orang pertama yang melakukannya.
2. Lou Pearlman -- $300 million
 |
| Lou Pearlman |
Lelaki di sebalik kumpulan lelaki yang menjual platinum 'NSYNC dan Backstreet Boys, warisan Lou Pearlman juga termasuk skim Ponzi yang besar-besaran. Selain disaman oleh kumpulan lelaki yang diciptanya kerana mencuri wang, Pearlman menipu pelabur dan bank daripada lebih daripada $300 juta berdasarkan syarikat yang hanya wujud di atas kertas.
Pada 2008, dia disabitkan dengan tuduhan konspirasi dan pengubahan wang haram dan dijatuhi hukuman penjara 25 tahun di persekutuan. Dia meninggal dunia pada usia 62 tahun pada 2016.
3. Gerald Payne and Greater Ministries International -- $448 million
 |
| Gerald Payne |
Pada tahun 1990-an, Gerald Payne dan kepimpinan di Greater Ministries International Churchnya meyakinkan hampir 20,000 pelabur untuk menyerahkan berjuta-juta dalam program yang mendakwa ia boleh "Menggandakan Berkat Anda." IRS mula menyiasat berdasarkan aktiviti bank yang mencurigakan, dan menjelang 2001 Payne telah disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara 27 tahun. Pada masa itu, IRS menyebutnya sebagai salah satu skim Ponzi terbesar yang pernah disiasatnya.
4. Reed Slatkin -- $593 million
 |
| Reed Slatkin |
5. Scott Rothstein -- $1.2 billion
 |
| Scott Rothstein |
6. Tom Petters -- $3.7 billion
 |
| Tom Petters |
Ahli perniagaan Tom Petters dituduh mencuri wang daripada dana lindung nilai, mubaligh dan pastor, menurut New York Times. Petters berjanji kepada pelabur bahawa dengan mencurahkan wang ke dalam organisasinya, mereka akan membiayai pembelian barangan runcit yang kemudiannya akan dijual kepada peruncit diskaun untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi bukan itu yang berlaku, dan pada 2010 Petters dijatuhi hukuman penjara 50 tahun. Penipuan itu dilaporkan terbesar dalam sejarah Minnesota.
7. R. Allen Stanford -- $7 bilion
 |
| R. Allen Stanford |
Taikun Texas R. Allen Stanford mendalangi skim 20 tahun melalui bank luar pesisirnya di Antigua, menipu hampir 30,000 pelabur dari lebih 100 negara daripada berbilion-bilion. Penipuan itu melibatkan sijil deposit palsu, dan pendakwa raya menuduh Stanford menyalurkan dana untuk kepentingan peribadinya, termasuk kejohanan hartanah dan kriket. Pada 2012, Stanford dijatuhi hukuman penjara 110 tahun di lokap persekutuan.
8. Bernie Madoff -- $20 billion
 |
| Bernard Madoff |
Tidak jelas pada ketika Bernie Madoff mula membentuk skim Ponzi terbesar dalam sejarah; ada yang percaya ia mungkin telah berlanjutan sehingga tahun 1960-an. Tanpa mengira tempoh masa, apa yang diketahui ialah dia menipu beribu-ribu pelabur daripada $20 bilion dana prinsipal. Selepas penahanannya pada 2008, dia dijatuhi hukuman penjara 150 tahun, di mana dia meninggal dunia pada 14 April pada usia 82 tahun.
-ADMIN-
SUMBER : CNN
GAMBAR : Google images, CNN
GAMBAR : Google images, CNN
