PULLBACK FOREX BLOG

SHANGHAI (Reuters) - Pihak berkuasa di wilayah barat laut China, Qinghai dan sebuah daerah di negara jiran Xinjiang memerintahkan agar projek perlombongan cryptocurrency ditutup minggu ini, ketika pemerintah tempatan mempraktikkan permintaan Beijing untuk menindak industri ini.

China menyumbang lebih daripada separuh pengeluaran bitcoin global, tetapi beberapa pelombong telah mempertimbangkan untuk berpindah ke tempat lain setelah Majlis Mesyuarat Negara, kabinet China, berjanji untuk mengekang perlombongan dan perdagangan bitcoin bulan lalu.

"Kami berdiri pada titik perubahan untuk industri perlombongan di Asia," kata Lei Tong, Pengarah Urusan Perkhidmatan Kewangan di Babel Finance, seorang pemberi pinjaman dan pengurus aset kripto yang berpusat di Hong Kong.

"Banyak penambang sekarang secara serius menilai kembali rancangan operasional masa depan mereka kerana persekitaran peraturan saat ini tidak menguntungkan untuk pertumbuhan dan skala perniagaan mereka."

Pejabat Qinghai Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat China, pada hari Rabu memerintahkan larangan projek cryptomining baru di wilayah itu, dan menyuruh yang sedia ada ditutup, menurut notis yang dilihat oleh Reuters dan disahkan oleh pegawai tempatan.

Photo : Oilprice

Cryptominers yang menyiapkan projek yang mengaku menjalankan data besar dan pusat pengkomputeran super akan dihukum, dan syarikat dilarang menyediakan laman web atau bekalan kuasa untuk aktiviti perlombongan.

Suruhanjaya Pembangunan & Pembaharuan Prefektur Changji Hui Xinjiang juga mengirimkan pemberitahuan pada hari Rabu, yang dilihat oleh Reuters dan disahkan dengan pegawai, memerintahkan pembersihan sektor ini.

Projek Cryptomining di Taman Pembangunan Ekonomi-Teknologi Zhundong nasional Xinjiang diperintahkan untuk ditutup.

Xinjiang adalah pusat perlombongan bitcoin terbesar di China, menyumbang kira-kira satu pertiga daripada jumlah kuasa pengkomputeran. Qinghai berada di tempat kesembilan, menurut data yang dikumpulkan oleh University of Cambridge.

China meningkatkan pengurangan cryptocurrency setelah kenaikan harga global dalam bitcoin menghidupkan semula spekulasi tempatan.

Selain langkah Majlis Negeri, tiga badan industri melarang perkhidmatan kewangan dan pembayaran berkaitan kripto, salah satu faktor di sebalik penjualan global yang secara ringkas menghapuskan $ 1 trilion dari permodalan pasaran kripto.

Kerajaan tempatan yang lain telah bertindak balas. Inner Mongolia, pusat perlombongan ketiga terbesar di China, telah menerbitkan draf peraturan untuk membasmi perniagaan dan pihak berkuasa di Sichuan, di tempat kedua, telah mengumumkan siasatan terhadap sektor ini.

"Mencari tujuan baru benar-benar terjadi dalam skala global dengan Amerika Utara dan Eropah antara tempat yang paling dicari, diikuti oleh negara-negara di Asia Tengah dan Timur Tengah," kata Tong dari Babel Finance.

Sumber -Reuters-

Itu helah licik digunakan sindiket penipuan 'love scam' dan 'parcel scam' yang dikesan aktif melakukan kegiatan itu sejak lima tahun lalu.

Malah, sindiket itu turut mengemukakan dokumen perjanjian pinjaman kepada mangsa bagi membuktikan seolah-olah urusan pinjaman berkenaan benar-benar sah.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Datuk Mohd Kamaruddin Md Din berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kegiatan itu daripada seorang wanita bekerja sebagai ejen hartanah berusia 44 tahun pada 15 April lalu.

Beliau berkata, mangsa memaklumkan dia mengenali seorang lelaki dari Amerika Syarikat melalui media sosial, Tinder pada November 2020.

Katanya, lelaki itu mendakwa kononnya mempunyai perniagaan di negara ini dan tiba di Johor Bahru bagi menghadiri kursus.

"Bagaimanapun, lelaki itu memaklumkan dia ditahan di lapangan terbang sebelum meminta bantuan mangsa dari segi kewangan atas pelbagai alasan.

"Mangsa terpedaya dengan suspek yang turut menjanjikan perkongsian perniagaan bersama membuat pindahan wang berjumlah RM2.7 juta melalui 11 transaksi ke akaun milik sebuah syarikat dalam tempoh tiga bulan sejak awal tahun ini," katanya pada sidang media di Ibu Pejabat JSJK, di sini, hari ini.

Mohd Kamaruddin berkata, bertindak atas maklumat diperoleh, pihaknya melakukan enam serbuan di Cheras dan Serdang, Selangor, bermula 8 pagi hingga 4 petang, semalam.

Katanya, dalam serbuan itu, pihaknya menahan lima lelaki warga Nigeria serta seorang wanita tempatan dipercayai keldai akaun serta kekasih kepada salah seorang suspek lelaki berusia antara 27 hingga 43 tahun yang dipercayai terbabit dengan kegiatan itu.

"Kami turut merampas sebuah kereta bersama kunci, empat komputer riba, satu sijil pengesahan nikah, dua dokumen Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), satu geran kereta, 16 telefon bimbit, tiga modem berserta router, 15 kad ATM, empat rangkai kunci rumah serta kad akses, 20 kad sim, tiga pasport, satu cap syarikat dan wang tunai berjumlah RM2,823.

"Selain itu, kami turut mengambil keterangan seorang wanita tempatan sedang hamil berusia 30 tahun dipercayai keldai akaun yang terbabit dengan sindiket berkenaan," katanya.

Beliau berkata, siasatan mendapati sindiket itu dipercayai beroperasi secara berasingan dalam dua kumpulan berbeza dengan berperanan mencipta akaun palsu di media sosial serta mencari keldai akaun.

Katanya, kumpulan pertama ini akan mencipta akaun palsu di media sosial seperti Facebook, Instagram, Tinder dan lain-lain platfom untuk mencari kenalan serta berkomunikasi dengan mangsa sehingga mereka terpedaya hingga memberikan wang atas dasar kasihan atau cinta.

"Satu lagi kumpulan sindiket ini berperanan sebagai ejen pencari keldai akaun di dalam dan luar negara untuk menerima wang hasil penipuan kegiatan berkenaan.

"Kumpulan ini akan menerima komisen sebanyak 5 hingga 15 peratus daripada hasil penipuan bergantung kepada jumlah wang dimasukkan ke dalam akaun (keldai), manakala baki wang diserahkan kepada kumpulan pemegang akaun profil palsu (kumpulan pertama)," katanya.

Menurutnya, sasaran mangsa sindiket ini adalah individu terdiri yang masih bujang atau sudah berpisah dengan pasangan masing-masing.

"Sindiket ini akan mengambil kesempatan terhadap mangsa yang sunyi dengan menjalinkan hubungan istimewa secara dalam talian dan seterusnya menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan wang daripada mangsa.

"Antara taktik digunakan adalah bersubahat dengan individu tempatan untuk menyamar sebagai pegawai Kastam atau staf syarikat kurier bagi meyakinkan mangsa dalam proses pembayaran dan penerimaan parcel dihantar sebagai hadiah," katanya.

© New Straits Times Press (M) Bhd
Harian Metro

Citigroup secara tidak sengaja memindahkan sejumlah $ 900 juta tahun lalu kepada sekumpulan pemberi pinjaman yang terperangkap dalam perselisihan pahit dengan syarikat kecantikan Revlon.

Pada hari Selasa, hakim persekutuan memutuskan bahawa penerima tidak perlu mengembalikan wang tunai.

Citi berhasrat untuk membuat pembayaran bunga kecil atas nama Revlon tetapi sebaliknya membayar pinjaman sepenuhnya. Dan beberapa pemberi pinjaman - yang telah menuntut Revlon dan Citi yang meminta pembayaran balik pinjaman - enggan mengembalikan sekitar $ 500 juta.

Secara tidak sengaja, penerima wang tunai diminta untuk mengembalikannya. Tetapi dalam kes ini, pemiutang mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pembayaran itu disengajakan, kata Hakim Jesse M. Furman dari Mahkamah Daerah A.S. di Manhattan dalam keputusannya.

"Untuk mempercayai bahawa Citibank, salah satu institusi kewangan paling canggih di dunia, telah melakukan kesalahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dengan jumlah hampir $ 1 bilion, mungkin tidak masuk akal," tulisnya.

Citibank mengatakan bahawa ia sangat tidak setuju dengan keputusan itu dan bermaksud untuk membuat banding.

"Kami percaya bahawa kami berhak mendapatkan dana tersebut dan akan terus melakukan pemulihan sepenuhnya," kata Danielle Romero-Apsilos, seorang jurucakap Citi.

Robert Loigman, seorang peguam yang mewakili para pemiutang, mengatakan pelanggannya "sangat gembira dengan keputusan Hakim Furman yang teliti dan terperinci."

Hakim Furman, mengakui bahwa kemungkinan banding, membuat perintah penahanan sementara yang mencegah 10 firma pelaburan menggunakan uang tersebut.

Keputusan itu menggambarkan bagaimana perlindungan keselamatan "enam mata" Citi, yang memerlukan tiga orang untuk menyetujui transaksi sebelum ia dilaksanakan, rusak setelah kontraktor mencentang kotak yang salah pada bentuk pembayaran digital.

Sebilangan penerima menganggap pembayaran itu sebagai kejutan yang menggembirakan. Seorang pengurus portfolio di Allstate, salah satu pemiutang Revlon, menulis dalam mesej dalaman, "Tidak pasti jika ini salah, nampaknya sangat tidak mungkin."

Citi menemui kesalahan itu dalam sehari dan mengirimkan notis untuk mendapatkan kembali wang tunai - yang kebanyakannya berasal dari dana sendiri, bukan Revlon - tetapi beberapa penerima, termasuk Allstate, menolak.

Hakim Furman mengatakan keputusannya mungkin berbeza jika dia dapat "menulis di papan tulis kosong" tetapi preseden itu memaksanya untuk mendapatkan permintaan pemiutang.

"Walaupun kesalahan yang menimbulkan kes ini mungkin merupakan peristiwa pepatah Black Swan, dan oleh itu risiko berlakunya berulang mungkin kecil, industri perbankan dapat - dan akan bijak - menghilangkan risiko," tulisnya.

SUMBER

Pada bulan Mei 2010, seorang pelajar California Jeremy Sturdivant, yang berusia 19 tahun, melihat permintaan pelik di forum internet cryptocurrency: Dia dapat menerima 10,000 bitcoin, pada masa itu dilaporkan bernilai $ 41, sebagai pertukaran untuk pengiriman dua pizza besar kepada penduduk Florida, Laszlo Hanyecz , 28.

Sturdivant memenuhi pesanan itu, mengirimkannya dua pizza besar (cheese dan "supreme") dari Papa John's - transaksi yang akan menjadi pembelian fizikal pertama yang dibuat dengan bitcoin dalam sejarah, ditandai dengan Hari Pizza Bitcoin tahunan pada 22 Mei.

Tetapi Sturdivant tidak menyimpan bitcoin untuk masa depan; sebaliknya, dia menghabiskan semuanya untuk perjalanan.

Hari ini, jumlah 10,000 bitcoin yang rendah itu bernilai $ 365 juta.

"Saya tidak tahu betapa besarnya itu," kata Sturdivant. Tetapi walaupun kehilangan kekayaan tanpa batas, pemuda berusia 30 tahun itu mengatakan dia "bangga telah memainkan peranan" dalam "fenomena global."

-ADMIN-

Sumber

foto : devolutions blog

Perkembangan itu berlaku setelah tweet oleh penganalisis cryptocurrency CryptoWhale, yang mendakwa bahawa DeFi100 menipu pelabur dan melarikan diri dengan dana pelabur $ 32 juta.

DeFi100, sebuah protokol kewangan terdesentralisasi hari ini, mendakwa bahawa laman webnya adalah sasaran penggodaman yang diselaraskan setelah laporan berita muncul bahawa projek itu adalah penipuan dan pasukan di sebalik protokol tersebut telah melepaskan dana pelabur sebanyak $ 32 juta.

Latar belakang

Kejadian itu menjadi tumpuan oleh tweet oleh pemegang Twitter, "CryptoWhale," yang menyatakan bahawa DeFi100 telah "menipu penggunanya" dan melepaskan diri dengan dana pengguna bernilai jutaan. Ini berlaku setelah penggodam didakwa merosakkan laman web DeFi100 dengan mesej yang tidak begitu menyenangkan bagi penggunanya. Mesej yang menyinggung itu telah dikeluarkan, dengan pasukan DeFi100 dengan cepat mengumumkan bahawa laman web itu telah dikompromikan.

Amaran Lebih Banyak Projek Seperti Itu

Pengguna Twitter itu juga memberi amaran kepada pelabur dan bakal pelabur bahawa banyak projek penipuan akan keluar dari pasaran dalam beberapa bulan ke depan dengan kelembapan pasaran lembu.

Dia mengakhiri tweet dengan peringatan lain untuk pelabur,

"Jangan sekali-kali melabur dalam projek yang sangat baru, dengan pasukan tanpa nama, dibuat sebagai meme, dan kekurangan utiliti sebenar. Tetap selamat, semuanya! "

Senyap Radio DeFi100

Selain dari mesej di Twitter yang menyatakan bahawa laman web projek telah diretas, DeFi100 tidak secara langsung menangani masalah tersebut atau mengomentari kejadian di Twitter atau platform lain. Pada masa penulisan, DeFi100 masih belum mengeluarkan pernyataan mengenai kejadian itu.

Acara "Rug Pull"

Ada yang berspekulasi bahawa apa yang dilihat ruang kripto dengan DeFi100 adalah "Rug Pull." Ini adalah peristiwa yang sering berlaku di ruang kripto di mana pemaju projek meninggalkannya dan hilang dengan dana pelabur.

Inilah sebabnya mengapa pepatah "jangan sekali-kali melabur lebih banyak daripada yang anda mampu rugi" popular di ruang crypto. Token asli DeFi100, D100, merosot 25% dalam penilaian sejak berita penggodaman.

Kejadian serupa Pada bulan April

Berita mengenai DeFi100 menjadi hangat di dua bursa cryptocurrency Turki yang didakwa terlibat dalam penipuan keluar. Pertukaran pertama, Thodex, menyaksikan pihak berkuasa Turki menahan 62 orang kerana tuduhan bahawa bursa itu menipu penggunanya dengan cryptocurrency bernilai $ 2 bilion.

Menurut agensi berita Turki Anadolu, 78 orang terlibat dalam penipuan keluar, dari mana 62 orang telah ditahan. Lembaga penyiasatan jenayah kewangan Turki juga membekukan akaun bank Thodex.

Kejadian kedua melibatkan pertukaran cryptocurrency Vedibitcoin. Pertukaran tersebut membekukan akaun banknya setelah tiba-tiba mengumumkan penghentian operasi, yang menyebabkan pelanggan tidak dapat mengakses dana mereka.

SUMBER