GEORGETOWN: Seorang pengarah urusan syarikat serta ketua pegawai pemasaran bersama isteri dan anak perempuannya, tidak mengaku bersalah di Mahkamah Sesyen di sini, hari ini atas pertuduhan pengubahan wang haram, bernilai lebih RM300 juta.
Tertuduh, Mohd Nasri Abdul Rahim, 36, yang juga Pengarah Urusan Nar Trading Traders Sdn Bhd, hanya mengangguk faham serta mohon dibicarakan selepas 118 pertuduhan yang dikenakan terhadapnya dibaca dalam dua prosiding berasingan di hadapan Hakim Mohammad Khalid Ab Karim dan Hakim Mazdi Abdul Hamid.
Berdasarkan pertuduhan, Mohd Nasri didakwa menerima, memindah dan menggunakan sejumlah wang dipercayai hasil aktiviti haram serendah RM50,000 hingga RM15.86 juta untuk kegunaan peribadi termasuk pembelian saham.
Tertuduh kedua, Ketua Pegawai Pemasaran Syarikat NAR Trading Traders Sdn Bhd, Abdul Wahab S Mohd Mydin, 53, turut mohon dibicarakan selepas 30 pertuduhan, termasuk masing-masing satu pertuduhan bersama isteri, Resool Bivi Yusof Gini, 50, dan anaknya, Nur Hafeezah Abdul Wahab, 26, selesai dibacakan jurubahasa.
Berdasarkan pertuduhan, Abdul Wahab didakwa menerima, memindah dan menggunakan sejumlah wang bernilai di antara RM11,868 hingga RM117 juta untuk kegunaan peribadi termasuk pembelian hartanah.
Manakala isterinya, Resool Bivi dan anaknya, Nur Hafeezah, masing-masing didakwa memindahkan wang sebanyak RM98,674 dan RM114,225 yang disyaki hasil daripada aktiviti haram sebagai pembayaran deposit pembelian hartanah.
Kesemua kesalahan itu dilakukan di beberapa lokasi sekitar Semenanjung Malaysia antara Mei 2018 hingga Disember 2020.
Pendakwaan bagi semua pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 41(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA) yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4 (1) akta sama.
Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 15 tahun, denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.
Prosiding kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Harris Ong Mohd Jeffery Ong, manakala Mohd Nasri diwakili peguam, S Raveentharan, manakala Abdul Wahab, isteri dan anak mereka diwakili Mashitah Jamaluddin @ Mohammad Shukri.
Mahkamah membenarkan Mohd Nasri diikat jamin RM500,000 manakala Abdul Wahab diikat jamin RM110,000 oleh seorang penjamin dengan syarat tambahan melaporkan diri di balai polis berdekatan pada setiap 1 hari bulan, selain kedua-duanya perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah.
Sementara itu, Resool Bivi dibenarkan ikat jamin RM10,000 dan anaknya yang bekerja sebagai operator kilang sebanyak RM25,000.
Mahkamah menetapkan 15 November 2022 sebagai tarikh sebutan semula kes dan penyerahan dokumen.
SUMBER: Berita harian
