PULLBACK FOREX BLOG

baca blog sementara tunggu pullback

  • Home
  • Broker Pilihan
    • INSTAFOREX
    • XM
    • CXM DIRECT
  • PRIVACY POLICY
    • PRIVACY POLICY
    • DISCLAIMER
  • MEMBER'S LOGIN
    • CSPRO SCALPING
    • PULLBACK SWINGTRADING
  • Home
  • FOREX STRATEGY
    • CANDLESTICK
    • SUPPORT RESISTANCE
    • TEKNIK ENTRY
    • REVERSAL DAN CONTINUATION
    • MONEY MANAGEMENT
  • Downloads
    • EBOOK 1
    • EBOOK 2
    • INDICATOR
  • OUR CHANNEL
    • PULLBACK YOUTUBE
    • PULLBACK TELEGRAM

Friday, 20 May 2022

8 skim Ponzi yang paling terkenal dalam sejarah AS

1. Charles Ponzi -- $15 million

Charles Ponzi.

Berbanding dengan keburukan yang terkenal hari ini, kerugian yang berkaitan dengan penipuan ini pada tahun 1920 mungkin kelihatan kecil. Tetapi dalam kisah Charles Ponzi, ia bukan hanya saiz penipuan tetapi kepantasannya ia dilakukan. 

Menurut Majalah Smithsonian, Ponzi membuat anggaran $15 juta dalam lapan bulan dengan meyakinkan pemberi pinjaman bahawa dia boleh membuat mereka kaya dengan pelaburan dalam kupon balasan pos antarabangsa. Kisahnya sangat terkenal sehinggakan asas skim piramid -- mengambil wang daripada pelabur baru untuk membayar balik yang lama -- mula membawa namanya, walaupun pada hakikatnya dia bukan orang pertama yang melakukannya.

2. Lou Pearlman -- $300 million

Lou Pearlman
Lelaki di sebalik kumpulan lelaki yang menjual platinum 'NSYNC dan Backstreet Boys, warisan Lou Pearlman juga termasuk skim Ponzi yang besar-besaran. Selain disaman oleh kumpulan lelaki yang diciptanya kerana mencuri wang, Pearlman menipu pelabur dan bank daripada lebih daripada $300 juta berdasarkan syarikat yang hanya wujud di atas kertas.

Pada 2008, dia disabitkan dengan tuduhan konspirasi dan pengubahan wang haram dan dijatuhi hukuman penjara 25 tahun di persekutuan. Dia meninggal dunia pada usia 62 tahun pada 2016.

3. Gerald Payne and Greater Ministries International -- $448 million

Gerald Payne

Pada tahun 1990-an, Gerald Payne dan kepimpinan di Greater Ministries International Churchnya meyakinkan hampir 20,000 pelabur untuk menyerahkan berjuta-juta dalam program yang mendakwa ia boleh "Menggandakan Berkat Anda." IRS mula menyiasat berdasarkan aktiviti bank yang mencurigakan, dan menjelang 2001 Payne telah disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara 27 tahun. Pada masa itu, IRS menyebutnya sebagai salah satu skim Ponzi terbesar yang pernah disiasatnya.

4. Reed Slatkin -- $593 million

Reed Slatkin
Dikenali sebagai pengasas bersama EarthLink, penyedia perkhidmatan internet yang dilancarkan pada pertengahan 90-an, pendakwa raya berkata skim Ponzi besar-besaran Reed Slatkin bermula lama sebelum syarikat itu wujud. Pada tahun 2003, bekas pengurus pelaburan Santa Barbara itu mengaku bersalah menipu pelaburnya lebih daripada $500 juta sepanjang 15 tahun, bermula pada tahun 1986.

5. Scott Rothstein -- $1.2 billion

Scott Rothstein

Bukan selalu jenis kewangan yang menjalankan penipuan terbesar: Scott Rothstein menggunakan firma guaman Fort Lauderdalenya untuk menjalankan skim Ponzi bernilai $1.2 bilion. Menurut Miami Herald, Rothstein meyakinkan pelaburnya untuk membeli penyelesaian undang-undang palsu. Dia dijatuhi hukuman penjara 50 tahun pada 2010 -- satu tempoh yang dipegang walaupun dia cuba mengurangkannya.

6. Tom Petters -- $3.7 billion

Tom Petters

Ahli perniagaan Tom Petters dituduh mencuri wang daripada dana lindung nilai, mubaligh dan pastor, menurut New York Times. Petters berjanji kepada pelabur bahawa dengan mencurahkan wang ke dalam organisasinya, mereka akan membiayai pembelian barangan runcit yang kemudiannya akan dijual kepada peruncit diskaun untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi bukan itu yang berlaku, dan pada 2010 Petters dijatuhi hukuman penjara 50 tahun. Penipuan itu dilaporkan terbesar dalam sejarah Minnesota.

7. R. Allen Stanford -- $7 bilion

R. Allen Stanford

Taikun Texas R. Allen Stanford mendalangi skim 20 tahun melalui bank luar pesisirnya di Antigua, menipu hampir 30,000 pelabur dari lebih 100 negara daripada berbilion-bilion. Penipuan itu melibatkan sijil deposit palsu, dan pendakwa raya menuduh Stanford menyalurkan dana untuk kepentingan peribadinya, termasuk kejohanan hartanah dan kriket. Pada 2012, Stanford dijatuhi hukuman penjara 110 tahun di lokap persekutuan.

8. Bernie Madoff -- $20 billion

Bernard Madoff

Tidak jelas pada ketika Bernie Madoff mula membentuk skim Ponzi terbesar dalam sejarah; ada yang percaya ia mungkin telah berlanjutan sehingga tahun 1960-an. Tanpa mengira tempoh masa, apa yang diketahui ialah dia menipu beribu-ribu pelabur daripada $20 bilion dana prinsipal. Selepas penahanannya pada 2008, dia dijatuhi hukuman penjara 150 tahun, di mana dia meninggal dunia pada 14 April pada usia 82 tahun.

-ADMIN-

SUMBER : CNN
GAMBAR : Google images, CNN

By nazz at May 20, 2022 No comments:
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: scam
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Posts (Atom)

Translate

JOIN OUR TELEGRAM SIGNAL!


Real-Time-Chart

EURUSD Chart by TradingView

Hubungi Kami | Contact Us

Name

Email *

Message *


Total Pageviews

Popular Posts

  • Lelaki disebalik pizza-bitcoin yang terkenal merasa tidak menyesal kerana mensia-siakan peluang kekayaan $ 365 juta
      Pada bulan Mei 2010, seorang pelajar California Jeremy Sturdivant, yang berusia 19 tahun, melihat permintaan pelik di forum internet crypt...
  • TIPS MUDAH MENJADI SEORANG TRADER BERDISIPLIN DAN MUDAH MEMBUAT TRADING PLAN
    Assalamualaikum dan Salam Sejahtera traders yang budiman semua! Tidak dinafikan dalam seminggu boleh berlaku naik dan turun yang memboleh...
  • JOE KEDAH SCAM MANGSA MELALUI BROKER ESSENCEFX?
    KUALA LUMPUR: Sebagai pemilik rumah mewah dan kereta anggun, dia bukan Joe biasa(average Joe), dengan kekayaan yang jelas berasal dari skim ...
  • ORANG DI SEBALIK PROJEK DEFI100 TELAH SCAM 32 JUTA DUIT PELABUR?
    Projek Cryptocurrency DeFi100, protokol kewangan terdesentralisasi (DeFi) yang dibina di Binance Smart Chain, nampaknya merupakan satu penip...
  • PENGENALAN KEPADA TEORI DOW
    Teori Dow adalah teras penyelidikan teknikal kontemporari. Premisnya telah bertahan dalam ujian masa dan menyokong kajian penyelidikan tingk...

Blog Archive

  • February 2023 (1)
  • October 2022 (1)
  • September 2022 (1)
  • May 2022 (1)
  • March 2022 (1)
  • January 2022 (2)
  • December 2021 (2)
  • November 2021 (1)
  • October 2021 (4)
  • September 2021 (2)
  • August 2021 (1)
  • July 2021 (2)
  • June 2021 (2)
  • May 2021 (5)
  • April 2021 (6)
  • March 2021 (6)
  • February 2021 (2)
  • January 2021 (7)
  • December 2020 (3)
  • November 2020 (4)
  • September 2020 (1)
  • August 2020 (3)
  • July 2020 (1)
  • February 2020 (2)
  • January 2020 (6)
  • December 2019 (16)
  • November 2019 (10)
  • October 2019 (2)
  • August 2019 (1)

Label

  • advanced forex
  • alphabet
  • archegos
  • artikel
  • AUDUSD
  • basic forex
  • berita
  • Bernard Arnault
  • bernie madoff
  • billionaire
  • billionaire index
  • bitcoin
  • BNM
  • BREXIT
  • Broker
  • cfd
  • chart pattern
  • china
  • citi bank
  • covid 19
  • cryptocurrency
  • cryptomining
  • dan zanger
  • dating scam
  • defi100
  • DOW JONES
  • ebook
  • ELON MUSK
  • EURJPY
  • EURUSD
  • forex
  • forex factory
  • FULL MARGIN
  • GBPAUD
  • GBPJPY
  • GBPUSD
  • google
  • hed fund
  • i-serve
  • indicator
  • Internet Detective
  • Investigation
  • JENAYAH
  • Jho Low 2
  • macau scam
  • MBI Group International
  • MONEY LAUNDERING
  • motivasi
  • NAR TRADING TRADERS
  • nft
  • octafx
  • OIL
  • PARCEL SCAM
  • ponzi
  • relief fund
  • richest person
  • rug pull
  • scam
  • SELEBRITI
  • SKIM CEPAT KAYA
  • skim ponzi
  • SPX500
  • squid token
  • stock trader
  • Sundar Pichai
  • suruhanjaya sekuriti
  • Tedy Teow
  • tiktok
  • tips
  • USDCAD
  • USDJPY
  • VIRUS
  • XAUUSD

Copyright © PULLBACK FOREX BLOG | Powered by Blogger
Design by Hardeep Asrani | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com | Distributed By Gooyaabi Templates