PULLBACK FOREX BLOG

baca blog sementara tunggu pullback

  • Home
  • Broker Pilihan
    • INSTAFOREX
    • XM
    • CXM DIRECT
  • PRIVACY POLICY
    • PRIVACY POLICY
    • DISCLAIMER
  • MEMBER'S LOGIN
    • CSPRO SCALPING
    • PULLBACK SWINGTRADING
  • Home
  • FOREX STRATEGY
    • CANDLESTICK
    • SUPPORT RESISTANCE
    • TEKNIK ENTRY
    • REVERSAL DAN CONTINUATION
    • MONEY MANAGEMENT
  • Downloads
    • EBOOK 1
    • EBOOK 2
    • INDICATOR
  • OUR CHANNEL
    • PULLBACK YOUTUBE
    • PULLBACK TELEGRAM

Friday, 11 June 2021

Lesap RM2.7 juta diperdaya 'love scam', 'parcel scam'

Kuala Lumpur: Tubuh syarikat bagi mewujudkan akaun bank sebagai helah untuk digunakan sebagai akaun pindahan wang sehingga mengakibatkan mangsa mengalami kerugian RM2.7 juta.

Itu helah licik digunakan sindiket penipuan 'love scam' dan 'parcel scam' yang dikesan aktif melakukan kegiatan itu sejak lima tahun lalu.

Malah, sindiket itu turut mengemukakan dokumen perjanjian pinjaman kepada mangsa bagi membuktikan seolah-olah urusan pinjaman berkenaan benar-benar sah.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Datuk Mohd Kamaruddin Md Din berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kegiatan itu daripada seorang wanita bekerja sebagai ejen hartanah berusia 44 tahun pada 15 April lalu.

Beliau berkata, mangsa memaklumkan dia mengenali seorang lelaki dari Amerika Syarikat melalui media sosial, Tinder pada November 2020.

Katanya, lelaki itu mendakwa kononnya mempunyai perniagaan di negara ini dan tiba di Johor Bahru bagi menghadiri kursus.

"Bagaimanapun, lelaki itu memaklumkan dia ditahan di lapangan terbang sebelum meminta bantuan mangsa dari segi kewangan atas pelbagai alasan.

"Mangsa terpedaya dengan suspek yang turut menjanjikan perkongsian perniagaan bersama membuat pindahan wang berjumlah RM2.7 juta melalui 11 transaksi ke akaun milik sebuah syarikat dalam tempoh tiga bulan sejak awal tahun ini," katanya pada sidang media di Ibu Pejabat JSJK, di sini, hari ini.

Mohd Kamaruddin berkata, bertindak atas maklumat diperoleh, pihaknya melakukan enam serbuan di Cheras dan Serdang, Selangor, bermula 8 pagi hingga 4 petang, semalam.

Katanya, dalam serbuan itu, pihaknya menahan lima lelaki warga Nigeria serta seorang wanita tempatan dipercayai keldai akaun serta kekasih kepada salah seorang suspek lelaki berusia antara 27 hingga 43 tahun yang dipercayai terbabit dengan kegiatan itu.

"Kami turut merampas sebuah kereta bersama kunci, empat komputer riba, satu sijil pengesahan nikah, dua dokumen Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), satu geran kereta, 16 telefon bimbit, tiga modem berserta router, 15 kad ATM, empat rangkai kunci rumah serta kad akses, 20 kad sim, tiga pasport, satu cap syarikat dan wang tunai berjumlah RM2,823.

"Selain itu, kami turut mengambil keterangan seorang wanita tempatan sedang hamil berusia 30 tahun dipercayai keldai akaun yang terbabit dengan sindiket berkenaan," katanya.

Beliau berkata, siasatan mendapati sindiket itu dipercayai beroperasi secara berasingan dalam dua kumpulan berbeza dengan berperanan mencipta akaun palsu di media sosial serta mencari keldai akaun.

Katanya, kumpulan pertama ini akan mencipta akaun palsu di media sosial seperti Facebook, Instagram, Tinder dan lain-lain platfom untuk mencari kenalan serta berkomunikasi dengan mangsa sehingga mereka terpedaya hingga memberikan wang atas dasar kasihan atau cinta.

"Satu lagi kumpulan sindiket ini berperanan sebagai ejen pencari keldai akaun di dalam dan luar negara untuk menerima wang hasil penipuan kegiatan berkenaan.

"Kumpulan ini akan menerima komisen sebanyak 5 hingga 15 peratus daripada hasil penipuan bergantung kepada jumlah wang dimasukkan ke dalam akaun (keldai), manakala baki wang diserahkan kepada kumpulan pemegang akaun profil palsu (kumpulan pertama)," katanya.

Menurutnya, sasaran mangsa sindiket ini adalah individu terdiri yang masih bujang atau sudah berpisah dengan pasangan masing-masing.

"Sindiket ini akan mengambil kesempatan terhadap mangsa yang sunyi dengan menjalinkan hubungan istimewa secara dalam talian dan seterusnya menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan wang daripada mangsa.

"Antara taktik digunakan adalah bersubahat dengan individu tempatan untuk menyamar sebagai pegawai Kastam atau staf syarikat kurier bagi meyakinkan mangsa dalam proses pembayaran dan penerimaan parcel dihantar sebagai hadiah," katanya.

© New Straits Times Press (M) Bhd
Harian Metro

By nazz at June 11, 2021
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: JENAYAH, PARCEL SCAM, scam

No comments:

Post a Comment

Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)

Translate

JOIN OUR TELEGRAM SIGNAL!


Real-Time-Chart

EURUSD Chart by TradingView

Hubungi Kami | Contact Us

Name

Email *

Message *


Total Pageviews

Popular Posts

  • Lelaki disebalik pizza-bitcoin yang terkenal merasa tidak menyesal kerana mensia-siakan peluang kekayaan $ 365 juta
      Pada bulan Mei 2010, seorang pelajar California Jeremy Sturdivant, yang berusia 19 tahun, melihat permintaan pelik di forum internet crypt...
  • TIPS MUDAH MENJADI SEORANG TRADER BERDISIPLIN DAN MUDAH MEMBUAT TRADING PLAN
    Assalamualaikum dan Salam Sejahtera traders yang budiman semua! Tidak dinafikan dalam seminggu boleh berlaku naik dan turun yang memboleh...
  • JOE KEDAH SCAM MANGSA MELALUI BROKER ESSENCEFX?
    KUALA LUMPUR: Sebagai pemilik rumah mewah dan kereta anggun, dia bukan Joe biasa(average Joe), dengan kekayaan yang jelas berasal dari skim ...
  • ORANG DI SEBALIK PROJEK DEFI100 TELAH SCAM 32 JUTA DUIT PELABUR?
    Projek Cryptocurrency DeFi100, protokol kewangan terdesentralisasi (DeFi) yang dibina di Binance Smart Chain, nampaknya merupakan satu penip...
  • PENGENALAN KEPADA TEORI DOW
    Teori Dow adalah teras penyelidikan teknikal kontemporari. Premisnya telah bertahan dalam ujian masa dan menyokong kajian penyelidikan tingk...

Blog Archive

  • February 2023 (1)
  • October 2022 (1)
  • September 2022 (1)
  • May 2022 (1)
  • March 2022 (1)
  • January 2022 (2)
  • December 2021 (2)
  • November 2021 (1)
  • October 2021 (4)
  • September 2021 (2)
  • August 2021 (1)
  • July 2021 (2)
  • June 2021 (2)
  • May 2021 (5)
  • April 2021 (6)
  • March 2021 (6)
  • February 2021 (2)
  • January 2021 (7)
  • December 2020 (3)
  • November 2020 (4)
  • September 2020 (1)
  • August 2020 (3)
  • July 2020 (1)
  • February 2020 (2)
  • January 2020 (6)
  • December 2019 (16)
  • November 2019 (10)
  • October 2019 (2)
  • August 2019 (1)

Label

  • advanced forex
  • alphabet
  • archegos
  • artikel
  • AUDUSD
  • basic forex
  • berita
  • Bernard Arnault
  • bernie madoff
  • billionaire
  • billionaire index
  • bitcoin
  • BNM
  • BREXIT
  • Broker
  • cfd
  • chart pattern
  • china
  • citi bank
  • covid 19
  • cryptocurrency
  • cryptomining
  • dan zanger
  • dating scam
  • defi100
  • DOW JONES
  • ebook
  • ELON MUSK
  • EURJPY
  • EURUSD
  • forex
  • forex factory
  • FULL MARGIN
  • GBPAUD
  • GBPJPY
  • GBPUSD
  • google
  • hed fund
  • i-serve
  • indicator
  • Internet Detective
  • Investigation
  • JENAYAH
  • Jho Low 2
  • macau scam
  • MBI Group International
  • MONEY LAUNDERING
  • motivasi
  • NAR TRADING TRADERS
  • nft
  • octafx
  • OIL
  • PARCEL SCAM
  • ponzi
  • relief fund
  • richest person
  • rug pull
  • scam
  • SELEBRITI
  • SKIM CEPAT KAYA
  • skim ponzi
  • SPX500
  • squid token
  • stock trader
  • Sundar Pichai
  • suruhanjaya sekuriti
  • Tedy Teow
  • tiktok
  • tips
  • USDCAD
  • USDJPY
  • VIRUS
  • XAUUSD

Copyright © PULLBACK FOREX BLOG | Powered by Blogger
Design by Hardeep Asrani | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com | Distributed By Gooyaabi Templates