PULLBACK FOREX BLOG

baca blog sementara tunggu pullback

  • Home
  • Broker Pilihan
    • INSTAFOREX
    • XM
    • MFM Securities
  • PRIVACY POLICY
    • PRIVACY POLICY
    • DISCLAIMER
  • MEMBER'S LOGIN
    • CSPRO SCALPING
    • PULLBACK SWINGTRADING
  • Home
  • FOREX STRATEGY
    • CANDLESTICK
    • SUPPORT RESISTANCE
    • TEKNIK ENTRY
    • REVERSAL DAN CONTINUATION
    • MONEY MANAGEMENT
  • Downloads
    • EBOOK 1
    • EBOOK 2
    • INDICATOR
  • OUR CHANNEL
    • PULLBACK YOUTUBE
    • PULLBACK TELEGRAM

Wednesday, 13 January 2021

‘Jho Low 2’ ada kaitan dengan website penipuan

JOHOR BARU: Tedy Teow, pengasas MBI Group International Sdn Bhd, tidak asing dengan kontroversi kerana orang Pulau Pinang ini menjadi perhatian kerana terlibat dalam skim wang maya beberapa tahun yang lalu dan telah didenda dan dipenjarakan.

Lelaki berusia 55 tahun itu kini dihubungkan dengan web penipuan yang rumit, termasuk penipuan Macau dan lain-lain, melalui penubuhan lapisan syarikat cengkerang yang menggunakan penagih dadah sebagai pengarah untuk membasmi keuntungan yang tidak betul dan kemudian melaburkannya di kelas atas hartanah di Malaysia dan Thailand.

Siasatan menunjukkan para pengarah di syarikat utama Teow dibayar sekitar RM15,000 setiap bulan.

Polis percaya Teow, yang sekarang dijuluki Jho Low 2, bersembunyi di Dannok, Thailand setelah dia melarikan diri dari negara itu pada Januari tahun lalu.

Teow mengasaskan MBI Group International Sdn Bhd pada tahun 2009 dan merupakan tokoh utama dalam francais Island Red Café antara tahun 2008 dan 2010.

Difahamkan, dua syarikatnya yang lain, yang dikendalikan oleh dua anak lelakinya berusia 30-an, adik perempuannya dan seorang proksi telah membeli 100 unit kondominium mewah di Pulau Pinang dan sebuah pusat membeli-belah di sana.

Sumber mengatakan, projek yang sudah siap lebih dari 90% dijadualkan akan dibuka tidak lama lagi. Difahamkan, Teow juga telah melaburkan berjuta-juta dalam cryptocurrency.

Selain polis, agensi lain seperti Bank Negara juga pernah menyiasat dan mendakwa dia dengan kes lain sebelum ini.

"Rekod polis saja menunjukkan dia mempunyai beberapa kes sejak 2007 kerana menipu, menyerang dan pecah amanah," kata sumber itu dan menambahkan bahawa siasatan menunjukkan Teow menjalankan pengubahan wang haram sementara "bos jenayah lain" dapat melakukan penipuan sebahagian. Sumber mengatakan Teow mengalihkan wang yang tidak sah melalui lapisan akaun sebelum menggunakannya untuk membeli harta tanah.

"Seorang pemaju harta tanah hanya mahu menjual hartanya. Mereka tidak peduli dari mana datangnya wang itu. Oleh itu, sindiket ini secara langsung memindahkan wang penipuan dari banyak akaun ke akaun pemaju dan kemudian mendaftarkan harta tanah dengan nama syarikat mereka.

"Web penipuan Teow diyakini tidak hanya terbatas di Malaysia tetapi juga di luar negeri, termasuk China," tambah sumber itu.

Difahamkan, jabatan penyiasatan jenayah komersial Bukit Aman sejak itu membentuk pasukan petugas untuk mengesan kegiatan Teow.

Pada hari Ahad, Ketua Polis Johor Datuk Ayob Khan Mydin Pitchay mengatakan bahawa mereka telah melumpuhkan sindiket penipuan besar Macau yang menggunakan keuntungannya yang tidak betul untuk membeli harta tanah dan melabur dalam cryptocurrency berjumlah lebih daripada RM336 juta.

Dua belas suspek, sembilan lelaki dan tiga wanita, telah ditangkap selepas serbuan di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur bulan lalu. Sebilangannya adalah pengarah syarikat.

Polis Johor setakat ini menemui 91 akaun keldai yang disyaki terdiri daripada 73 akaun bank syarikat dan 18 akaun peribadi.

SUMBER

By nazz at January 13, 2021
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: Jho Low 2, MBI Group International, Tedy Teow

No comments:

Post a Comment

Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)

Translate

JOIN OUR TELEGRAM SIGNAL!


Real-Time-Chart

EURUSD Chart by TradingView

Hubungi Kami | Contact Us

Name

Email *

Message *


Total Pageviews

Popular Posts

  • Lelaki disebalik pizza-bitcoin yang terkenal merasa tidak menyesal kerana mensia-siakan peluang kekayaan $ 365 juta
      Pada bulan Mei 2010, seorang pelajar California Jeremy Sturdivant, yang berusia 19 tahun, melihat permintaan pelik di forum internet crypt...
  • TIPS MUDAH MENJADI SEORANG TRADER BERDISIPLIN DAN MUDAH MEMBUAT TRADING PLAN
    Assalamualaikum dan Salam Sejahtera traders yang budiman semua! Tidak dinafikan dalam seminggu boleh berlaku naik dan turun yang memboleh...
  • JOE KEDAH SCAM MANGSA MELALUI BROKER ESSENCEFX?
    KUALA LUMPUR: Sebagai pemilik rumah mewah dan kereta anggun, dia bukan Joe biasa(average Joe), dengan kekayaan yang jelas berasal dari skim ...
  • ORANG DI SEBALIK PROJEK DEFI100 TELAH SCAM 32 JUTA DUIT PELABUR?
    Projek Cryptocurrency DeFi100, protokol kewangan terdesentralisasi (DeFi) yang dibina di Binance Smart Chain, nampaknya merupakan satu penip...
  • PENGENALAN KEPADA TEORI DOW
    Teori Dow adalah teras penyelidikan teknikal kontemporari. Premisnya telah bertahan dalam ujian masa dan menyokong kajian penyelidikan tingk...

Blog Archive

  • October 2022 (2)
  • September 2022 (1)
  • May 2022 (1)
  • March 2022 (1)
  • January 2022 (2)
  • December 2021 (2)
  • November 2021 (1)
  • October 2021 (4)
  • September 2021 (2)
  • August 2021 (1)
  • July 2021 (2)
  • June 2021 (2)
  • May 2021 (5)
  • April 2021 (6)
  • March 2021 (6)
  • February 2021 (2)
  • January 2021 (7)
  • December 2020 (3)
  • November 2020 (4)
  • September 2020 (1)
  • August 2020 (3)
  • July 2020 (1)
  • February 2020 (2)
  • January 2020 (6)
  • December 2019 (16)
  • November 2019 (10)
  • October 2019 (2)
  • August 2019 (1)

Label

  • alphabet
  • aman shah
  • archegos
  • artikel
  • AUDUSD
  • berita
  • Bernard Arnault
  • bernie madoff
  • billionaire
  • billionaire index
  • bitcoin
  • BNM
  • BREXIT
  • Broker
  • cfd
  • chart pattern
  • china
  • citi bank
  • covid 19
  • cryptocurrency
  • cryptomining
  • dan zanger
  • dating scam
  • defi100
  • DOW JONES
  • ebook
  • ELON MUSK
  • EURJPY
  • EURUSD
  • forex
  • forex factory
  • FULL MARGIN
  • GBPAUD
  • GBPJPY
  • GBPUSD
  • google
  • hed fund
  • i-serve
  • indicator
  • Internet Detective
  • Investigation
  • JENAYAH
  • Jho Low 2
  • jutawan 1 sen
  • macau scam
  • MBI Group International
  • MONEY LAUNDERING
  • motivasi
  • NAR TRADING TRADERS
  • nft
  • octafx
  • OIL
  • PARCEL SCAM
  • ponzi
  • relief fund
  • richest person
  • rug pull
  • scam
  • SELEBRITI
  • SKIM CEPAT KAYA
  • skim ponzi
  • SPX500
  • squid token
  • stock trader
  • Sundar Pichai
  • suruhanjaya sekuriti
  • Tedy Teow
  • tiktok
  • tips
  • USDCAD
  • USDJPY
  • VIRUS
  • XAUUSD

Limited time offer

banner1

Copyright © PULLBACK FOREX BLOG | Powered by Blogger
Design by Hardeep Asrani | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com | Distributed By Gooyaabi Templates