PULLBACK FOREX BLOG

Crypto.com, aplikasi mata wang digital yang diketengahkan oleh Matt Damon dalam iklan TV Super Bowl, sedang mencari pemulangan kira-kira A$10.5 juta ($7.2 juta) yang dipindahkan secara tidak sengaja kepada seorang wanita di Melbourne.

Tetapi sebahagian daripadanya telah dibelanjakan, termasuk untuk hartanah lima bilik tidur A$1.35 juta di pinggir bandar Melbourne.

Firma itu mendapati semasa audit pada Disember bahawa ia telah membuat kesilapan dalam memproses bayaran balik A$100 tujuh bulan lebih awal, menurut dokumen mahkamah yang pertama kali dilaporkan oleh Saluran 7. Nombor akaun telah dimasukkan secara tidak sengaja ke dalam medan jumlah pembayaran, menurut mahkamah.

Negeri Mahkamah Agung Victoria telah memerintahkan rumah itu, yang dibeli oleh kakak perempuan itu, dijual dan wang itu dikembalikan kepada syarikat. Kes itu dijangka kembali ke mahkamah pada Oktober.

1. Charles Ponzi -- $15 million

Charles Ponzi.

2. Lou Pearlman -- $300 million

Lou Pearlman

Lelaki di sebalik kumpulan lelaki yang menjual platinum 'NSYNC dan Backstreet Boys, warisan Lou Pearlman juga termasuk skim Ponzi yang besar-besaran. Selain disaman oleh kumpulan lelaki yang diciptanya kerana mencuri wang, Pearlman menipu pelabur dan bank daripada lebih daripada $300 juta berdasarkan syarikat yang hanya wujud di atas kertas.

Pada 2008, dia disabitkan dengan tuduhan konspirasi dan pengubahan wang haram dan dijatuhi hukuman penjara 25 tahun di persekutuan. Dia meninggal dunia pada usia 62 tahun pada 2016.

3. Gerald Payne and Greater Ministries International -- $448 million

Gerald Payne

Pada tahun 1990-an, Gerald Payne dan kepimpinan di Greater Ministries International Churchnya meyakinkan hampir 20,000 pelabur untuk menyerahkan berjuta-juta dalam program yang mendakwa ia boleh "Menggandakan Berkat Anda." IRS mula menyiasat berdasarkan aktiviti bank yang mencurigakan, dan menjelang 2001 Payne telah disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara 27 tahun. Pada masa itu, IRS menyebutnya sebagai salah satu skim Ponzi terbesar yang pernah disiasatnya.

4. Reed Slatkin -- $593 million

Reed Slatkin

Dikenali sebagai pengasas bersama EarthLink, penyedia perkhidmatan internet yang dilancarkan pada pertengahan 90-an, pendakwa raya berkata skim Ponzi besar-besaran Reed Slatkin bermula lama sebelum syarikat itu wujud. Pada tahun 2003, bekas pengurus pelaburan Santa Barbara itu mengaku bersalah menipu pelaburnya lebih daripada $500 juta sepanjang 15 tahun, bermula pada tahun 1986.

5. Scott Rothstein -- $1.2 billion

Scott Rothstein

6. Tom Petters -- $3.7 billion

Tom Petters

Ahli perniagaan Tom Petters dituduh mencuri wang daripada dana lindung nilai, mubaligh dan pastor, menurut New York Times. Petters berjanji kepada pelabur bahawa dengan mencurahkan wang ke dalam organisasinya, mereka akan membiayai pembelian barangan runcit yang kemudiannya akan dijual kepada peruncit diskaun untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi bukan itu yang berlaku, dan pada 2010 Petters dijatuhi hukuman penjara 50 tahun. Penipuan itu dilaporkan terbesar dalam sejarah Minnesota.

7. R. Allen Stanford -- $7 bilion

R. Allen Stanford

Taikun Texas R. Allen Stanford mendalangi skim 20 tahun melalui bank luar pesisirnya di Antigua, menipu hampir 30,000 pelabur dari lebih 100 negara daripada berbilion-bilion. Penipuan itu melibatkan sijil deposit palsu, dan pendakwa raya menuduh Stanford menyalurkan dana untuk kepentingan peribadinya, termasuk kejohanan hartanah dan kriket. Pada 2012, Stanford dijatuhi hukuman penjara 110 tahun di lokap persekutuan.

8. Bernie Madoff -- $20 billion

Bernard Madoff

Seorang wanita berkata dia kerugian $390,000 selepas terjerumus dalam penipuan temu janji kripto dalam talian dan ingin memberi amaran kepada orang lain.

Nicole Hutchinson, dari Tennessee, memberitahu CBS News bukan sahaja dia kehilangan wangnya sendiri tetapi bapanya juga, cuba mencari kawan sebelum berpindah ke California.

Hutchinson mewarisi rumah arwah ibunya dan memutuskan untuk menjual harta itu. Dia membahagikan keuntungan dengan bapanya dan mewarisi $280,000 yang sepatutnya digunakan untuk membantu keluarganya membina kehidupan di California.

Lelaki berusia 24 tahun itu memutuskan untuk mencuba laman temu janji dalam talian Hinge dan dipadankan dengan seorang lelaki bernama "Hao" semasa melawat rakan di negeri itu, lapor The New York Times.

Dia memberitahunya dia datang dari bandar yang sama di China tempat dia menjadi anak angkat, dan mereka terus menghantar mesej selepas dia pulang ke rumah. Dia mencadangkan dia mencuba melabur dalam mata wang kripto, kawasan yang dia beritahu dia tahu betul.

Apa yang semua orang cakapkan? Daftar untuk surat berita arah aliran kami untuk mendapatkan berita terkini hari itu.

"Saya ingin mengajar anda untuk melabur dalam mata wang kripto apabila anda bebas, membawa beberapa perubahan pada hidup anda dan membawa pendapatan tambahan kepada hidup anda," dia menghantar mesej teks kepadanya, menurut tangkapan skrin pertukaran yang dilaporkan oleh The New York Times.

Dia mula kecil, kemudian secara beransur-ansur melaburkan jumlah wang yang lebih besar di pautan yang dihantar Hao kepadanya, dan tidak lama kemudian dia mula melihat keuntungan. Hutchinson memberitahu bapanya bahawa dia harus melabur, dan dia melakukannya.

Apabila mereka mempunyai baki gabungan sebanyak $1.2 juta menjelang Disember, sudah tiba masanya untuk menarik diri, Hutchinson memberitahu CBS News, tetapi ada tangkapan. Dia perlu membayar "bil cukai" $380,000 dan mengetahui tidak lama selepas itu tiada pelaburannya adalah benar.

"Saya kacau hidup saya. Saya kacau hidup ayah saya," kata Hutchinson.

Penipuan dating dalam talian semakin meningkat. FBI mengeluarkan amaran bulan ini mengenai mangsa kerugian $1 bilion pada 2021.

"Intinya ialah kebanyakan pengguna tidak melaporkan penipuan apabila ia berlaku, dan penipuan percintaan mungkin sangat tidak mungkin dilaporkan kerana terdapat banyak rasa malu di sekelilingnya," Emma Fletcher, penganalisis Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan, memberitahu USA TODAY.

FTC berkata penipu biasanya meminta kad hadiah, tetapi kerugian terbesar datang daripada pembayaran yang dibuat dalam mata wang kripto - $139 juta pada 2021.

"Saya fikir dia benar-benar memperkatakan bahawa saya naif dan tidak mengetahui apa-apa tentang crypto dan mengambilnya dan menjalankannya," kata Hutchinson kepada CBS News. "Saya hanya berharap orang lain tidak perlu jatuh cinta."

Sumber : Yahoo Finance

Foto : Good times

Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), permainan dalam talian berbilang pemain mudah alih, telah mengeluarkan koleksi Non-Fungible Token (NFT) pertamanya, “The Aspirants,” yang akan tersedia di pasaran Binance NFT pada 11 pagi UTC pada Jan. 19.

Binance NFT, pasaran NFT daripada penyedia infrastruktur blockchain dan mata wang kripto terkemuka di dunia, menawarkan pasaran terbuka untuk artis, pencipta, peminat crypto, pengumpul NFT dan peminat kreatif di seluruh dunia dengan kecairan terbaik dan yuran minimum. Binance NFT menyasarkan untuk membina platform dagangan GameFi NFT pertama dan terbesar untuk projek permainan melalui tawaran permainan permulaan (IGO) yang menampilkan aset teras dalam permainan untuk projek permainan teratas.

Koleksi NFT “The Aspirants”, menampilkan Layla dan Fanny, dua hero wanita popular dalam MLBB, akan menawarkan 12 kotak misteri unik dengan empat gred berbeza, setiap satu mengandungi angka digital dan animasi eksklusif watak tersebut.

MLBB telah menjadi salah satu permainan mudah alih terkemuka di seluruh dunia, terutamanya di Asia Tenggara, mencapai 1 bilion muat turun dan 100 juta pemain aktif bulanan.

Untuk maklumat lanjut: https://nft.binance.com/. 

Kim Kardashian dan Floyd Mayweather didakwa atas dakwaan mereka mengelirukan pelabur apabila mempromosikan mata wang kripto yang kurang dikenali dipanggil EthereumMax kepada jutaan pengikut media sosial mereka.

Tuntutan tindakan kelas yang difailkan pada Jumaat lalu di Mahkamah Daerah A.S. untuk Daerah Tengah California menuduh EthereumMax dan penganjur selebritinya bekerjasama untuk menaikkan harga token secara buatan dengan membuat "kenyataan palsu atau mengelirukan" dalam siaran media sosial.

Kardashian menyebabkan kekecohan tahun lepas apabila dia membuat siaran Instagram yang mempromosikan token EthereumMax. “Adakah anda semua meminati crypto????” Kardashian menulis. “Ini bukan nasihat kewangan tetapi berkongsi apa yang kawan saya baru beritahu saya tentang token Ethereum Max!”

Kardashian memasukkan hashtag #ad dalam mesej itu, mencadangkan dia dibayar untuk mempromosikannya. Tidak jelas berapa banyak Kardashian dibayar oleh EthereumMax, walaupun anggaran telah meletakkan bayarannya bagi setiap siaran Instagram yang ditaja dalam julat $500,000 hingga $1 juta.

Sementara itu, Mayweather menyokong token itu dalam perlawanan tinjunya dengan bintang YouTube Logan Paul. EthereumMax telah diterima sebagai bayaran untuk tiket ke acara tersebut, tindakan yang didakwa tuntutan mahkamah telah meningkatkan volum dagangan secara mendadak.

imej : getty

Mayweather juga mempromosikan EthereumMax pada persidangan bitcoin utama di Miami, dan kemudiannya dicemuh dari pentas. Mayweather nampaknya tidak mendedahkan bayaran untuk promosi token itu, kata tuntutan mahkamah.

Tuntutan itu mendakwa bahawa plaintif Ryan Huegerich, seorang penduduk New York, dan pelabur lain yang membeli token EthereumMax antara 14 Mei 2021 dan 17 Jun 2021, mengalami kerugian akibat kelakuan selebriti itu.

EthereumMax telah kehilangan kira-kira 97% daripada nilainya sejak awal Jun, menyebabkan sesetengah pelabur melabelkannya sebagai skim "pam dan buang" di mana penipu cuba meningkatkan harga aset melalui kenyataan palsu atau mengelirukan. Tuduhan itu dipaparkan dalam tuntutan mahkamah Huegerich, yang menuduh Kardashian dan Mayweather "menyedihkan" EthereumMax.

EthereumMax "tidak mempunyai kaitan" dengan eter, mata wang kripto kedua terbesar, tuntutan mahkamah itu berkata, sambil menambah penjenamaannya nampaknya merupakan usaha untuk mengelirukan pelabur supaya mempercayai token itu adalah sebahagian daripada rangkaian Ethereum.

Wakil untuk Kardashian dan Mayweather tidak serta-merta apabila dihubungi oleh CNBC.

Jurucakap projek EthereumMax mempertikaikan tuduhan bahawa ia menjalankan penipuan, menyatakan tuntutan mahkamah itu "penuh dengan maklumat salah."

"Projek ini telah berbangga kerana menjadi salah satu projek paling telus dan komunikatif dalam ruang mata wang kripto," kata jurucakap itu. "Kami mempertikaikan dakwaan itu dan mengharapkan kebenaran keluar."

Ini bukan kali pertama selebriti berada dalam air panas untuk pengesahan mata wang kripto — yang menimbulkan kemarahan pengawal selia.

Pada tahun 2018, Mayweather didakwa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. dengan mengepam tawaran syiling permulaan, kaedah crowdfunding kripto yang kontroversi. Mayweather membayar lebih $600,000 dalam penyelesaian dengan SEC, tanpa mengakui atau menafikan penemuan pengawal selia.

Pada September 2021, Charles Randell, pengerusi Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan U.K., memilih iklan Instagram Kardashian untuk EthereumMax dalam ucapan amaran tentang penipuan crypto. Randell berkata walaupun dia tidak dapat menyatakan sama ada EthereumMax secara khusus adalah penipuan, "pengaruh media sosial secara rutin dibayar oleh penipu untuk membantu mereka mengepam dan membuang token baharu di belakang spekulasi tulen."

sumber