PULLBACK FOREX BLOG

 Cerita mengenai jutawan 1 sen ini sudah beredar lama di laman sosial. Dalam temubual di bawah penonton boleh mendengar sendiri 'side story' dari pihak penggodam sendiri iaitu Aman Shah. Tonton video di bawah;

GEORGETOWN: Seorang pengarah urusan syarikat serta ketua pegawai pemasaran bersama isteri dan anak perempuannya, tidak mengaku bersalah di Mahkamah Sesyen di sini, hari ini atas pertuduhan pengubahan wang haram, bernilai lebih RM300 juta.

Tertuduh, Mohd Nasri Abdul Rahim, 36, yang juga Pengarah Urusan Nar Trading Traders Sdn Bhd, hanya mengangguk faham serta mohon dibicarakan selepas 118 pertuduhan yang dikenakan terhadapnya dibaca dalam dua prosiding berasingan di hadapan Hakim Mohammad Khalid Ab Karim dan Hakim Mazdi Abdul Hamid.

Berdasarkan pertuduhan, Mohd Nasri didakwa menerima, memindah dan menggunakan sejumlah wang dipercayai hasil aktiviti haram serendah RM50,000 hingga RM15.86 juta untuk kegunaan peribadi termasuk pembelian saham.

Tertuduh kedua, Ketua Pegawai Pemasaran Syarikat NAR Trading Traders Sdn Bhd, Abdul Wahab S Mohd Mydin, 53, turut mohon dibicarakan selepas 30 pertuduhan, termasuk masing-masing satu pertuduhan bersama isteri, Resool Bivi Yusof Gini, 50, dan anaknya, Nur Hafeezah Abdul Wahab, 26, selesai dibacakan jurubahasa.

Berdasarkan pertuduhan, Abdul Wahab didakwa menerima, memindah dan menggunakan sejumlah wang bernilai di antara RM11,868 hingga RM117 juta untuk kegunaan peribadi termasuk pembelian hartanah.

Manakala isterinya, Resool Bivi dan anaknya, Nur Hafeezah, masing-masing didakwa memindahkan wang sebanyak RM98,674 dan RM114,225 yang disyaki hasil daripada aktiviti haram sebagai pembayaran deposit pembelian hartanah.

Kesemua kesalahan itu dilakukan di beberapa lokasi sekitar Semenanjung Malaysia antara Mei 2018 hingga Disember 2020.

Pendakwaan bagi semua pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 41(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA) yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4 (1) akta sama.

Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 15 tahun, denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.

Prosiding kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Harris Ong Mohd Jeffery Ong, manakala Mohd Nasri diwakili peguam, S Raveentharan, manakala Abdul Wahab, isteri dan anak mereka diwakili Mashitah Jamaluddin @ Mohammad Shukri.

Mahkamah membenarkan Mohd Nasri diikat jamin RM500,000 manakala Abdul Wahab diikat jamin RM110,000 oleh seorang penjamin dengan syarat tambahan melaporkan diri di balai polis berdekatan pada setiap 1 hari bulan, selain kedua-duanya perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah.

Sementara itu, Resool Bivi dibenarkan ikat jamin RM10,000 dan anaknya yang bekerja sebagai operator kilang sebanyak RM25,000.

Mahkamah menetapkan 15 November 2022 sebagai tarikh sebutan semula kes dan penyerahan dokumen.

SUMBER: Berita harian

Crypto.com, aplikasi mata wang digital yang diketengahkan oleh Matt Damon dalam iklan TV Super Bowl, sedang mencari pemulangan kira-kira A$10.5 juta ($7.2 juta) yang dipindahkan secara tidak sengaja kepada seorang wanita di Melbourne.

Tetapi sebahagian daripadanya telah dibelanjakan, termasuk untuk hartanah lima bilik tidur A$1.35 juta di pinggir bandar Melbourne.

Firma itu mendapati semasa audit pada Disember bahawa ia telah membuat kesilapan dalam memproses bayaran balik A$100 tujuh bulan lebih awal, menurut dokumen mahkamah yang pertama kali dilaporkan oleh Saluran 7. Nombor akaun telah dimasukkan secara tidak sengaja ke dalam medan jumlah pembayaran, menurut mahkamah.

Negeri Mahkamah Agung Victoria telah memerintahkan rumah itu, yang dibeli oleh kakak perempuan itu, dijual dan wang itu dikembalikan kepada syarikat. Kes itu dijangka kembali ke mahkamah pada Oktober.

1. Charles Ponzi -- $15 million

Charles Ponzi.

2. Lou Pearlman -- $300 million

Lou Pearlman

Lelaki di sebalik kumpulan lelaki yang menjual platinum 'NSYNC dan Backstreet Boys, warisan Lou Pearlman juga termasuk skim Ponzi yang besar-besaran. Selain disaman oleh kumpulan lelaki yang diciptanya kerana mencuri wang, Pearlman menipu pelabur dan bank daripada lebih daripada $300 juta berdasarkan syarikat yang hanya wujud di atas kertas.

Pada 2008, dia disabitkan dengan tuduhan konspirasi dan pengubahan wang haram dan dijatuhi hukuman penjara 25 tahun di persekutuan. Dia meninggal dunia pada usia 62 tahun pada 2016.

3. Gerald Payne and Greater Ministries International -- $448 million

Gerald Payne

Pada tahun 1990-an, Gerald Payne dan kepimpinan di Greater Ministries International Churchnya meyakinkan hampir 20,000 pelabur untuk menyerahkan berjuta-juta dalam program yang mendakwa ia boleh "Menggandakan Berkat Anda." IRS mula menyiasat berdasarkan aktiviti bank yang mencurigakan, dan menjelang 2001 Payne telah disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara 27 tahun. Pada masa itu, IRS menyebutnya sebagai salah satu skim Ponzi terbesar yang pernah disiasatnya.

4. Reed Slatkin -- $593 million

Reed Slatkin

Dikenali sebagai pengasas bersama EarthLink, penyedia perkhidmatan internet yang dilancarkan pada pertengahan 90-an, pendakwa raya berkata skim Ponzi besar-besaran Reed Slatkin bermula lama sebelum syarikat itu wujud. Pada tahun 2003, bekas pengurus pelaburan Santa Barbara itu mengaku bersalah menipu pelaburnya lebih daripada $500 juta sepanjang 15 tahun, bermula pada tahun 1986.

5. Scott Rothstein -- $1.2 billion

Scott Rothstein

6. Tom Petters -- $3.7 billion

Tom Petters

Ahli perniagaan Tom Petters dituduh mencuri wang daripada dana lindung nilai, mubaligh dan pastor, menurut New York Times. Petters berjanji kepada pelabur bahawa dengan mencurahkan wang ke dalam organisasinya, mereka akan membiayai pembelian barangan runcit yang kemudiannya akan dijual kepada peruncit diskaun untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi bukan itu yang berlaku, dan pada 2010 Petters dijatuhi hukuman penjara 50 tahun. Penipuan itu dilaporkan terbesar dalam sejarah Minnesota.

7. R. Allen Stanford -- $7 bilion

R. Allen Stanford

Taikun Texas R. Allen Stanford mendalangi skim 20 tahun melalui bank luar pesisirnya di Antigua, menipu hampir 30,000 pelabur dari lebih 100 negara daripada berbilion-bilion. Penipuan itu melibatkan sijil deposit palsu, dan pendakwa raya menuduh Stanford menyalurkan dana untuk kepentingan peribadinya, termasuk kejohanan hartanah dan kriket. Pada 2012, Stanford dijatuhi hukuman penjara 110 tahun di lokap persekutuan.

8. Bernie Madoff -- $20 billion

Bernard Madoff

Seorang wanita berkata dia kerugian $390,000 selepas terjerumus dalam penipuan temu janji kripto dalam talian dan ingin memberi amaran kepada orang lain.

Nicole Hutchinson, dari Tennessee, memberitahu CBS News bukan sahaja dia kehilangan wangnya sendiri tetapi bapanya juga, cuba mencari kawan sebelum berpindah ke California.

Hutchinson mewarisi rumah arwah ibunya dan memutuskan untuk menjual harta itu. Dia membahagikan keuntungan dengan bapanya dan mewarisi $280,000 yang sepatutnya digunakan untuk membantu keluarganya membina kehidupan di California.

Lelaki berusia 24 tahun itu memutuskan untuk mencuba laman temu janji dalam talian Hinge dan dipadankan dengan seorang lelaki bernama "Hao" semasa melawat rakan di negeri itu, lapor The New York Times.

Dia memberitahunya dia datang dari bandar yang sama di China tempat dia menjadi anak angkat, dan mereka terus menghantar mesej selepas dia pulang ke rumah. Dia mencadangkan dia mencuba melabur dalam mata wang kripto, kawasan yang dia beritahu dia tahu betul.

Apa yang semua orang cakapkan? Daftar untuk surat berita arah aliran kami untuk mendapatkan berita terkini hari itu.

"Saya ingin mengajar anda untuk melabur dalam mata wang kripto apabila anda bebas, membawa beberapa perubahan pada hidup anda dan membawa pendapatan tambahan kepada hidup anda," dia menghantar mesej teks kepadanya, menurut tangkapan skrin pertukaran yang dilaporkan oleh The New York Times.

Dia mula kecil, kemudian secara beransur-ansur melaburkan jumlah wang yang lebih besar di pautan yang dihantar Hao kepadanya, dan tidak lama kemudian dia mula melihat keuntungan. Hutchinson memberitahu bapanya bahawa dia harus melabur, dan dia melakukannya.

Apabila mereka mempunyai baki gabungan sebanyak $1.2 juta menjelang Disember, sudah tiba masanya untuk menarik diri, Hutchinson memberitahu CBS News, tetapi ada tangkapan. Dia perlu membayar "bil cukai" $380,000 dan mengetahui tidak lama selepas itu tiada pelaburannya adalah benar.

"Saya kacau hidup saya. Saya kacau hidup ayah saya," kata Hutchinson.

Penipuan dating dalam talian semakin meningkat. FBI mengeluarkan amaran bulan ini mengenai mangsa kerugian $1 bilion pada 2021.

"Intinya ialah kebanyakan pengguna tidak melaporkan penipuan apabila ia berlaku, dan penipuan percintaan mungkin sangat tidak mungkin dilaporkan kerana terdapat banyak rasa malu di sekelilingnya," Emma Fletcher, penganalisis Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan, memberitahu USA TODAY.

FTC berkata penipu biasanya meminta kad hadiah, tetapi kerugian terbesar datang daripada pembayaran yang dibuat dalam mata wang kripto - $139 juta pada 2021.

"Saya fikir dia benar-benar memperkatakan bahawa saya naif dan tidak mengetahui apa-apa tentang crypto dan mengambilnya dan menjalankannya," kata Hutchinson kepada CBS News. "Saya hanya berharap orang lain tidak perlu jatuh cinta."

Sumber : Yahoo Finance

Foto : Good times